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루이나 금융범죄단속국
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=== 의심거래보고의 도입 === 설립 초기의 보고는 금액 기준이었다. 일정 금액을 넘는 현금 거래를 모두 보고하게 했는데, 범죄 자금이 기준액 아래로 쪼개져 이동하면서 이 방식은 곧 무력화되었다. 국은 금액이 아니라 정황을 기준으로 하는 의심거래보고를 도입했다. 금융기관이 자체 판단으로 이상한 거래를 신고하도록 한 것이다. 이 전환은 감시의 성격을 바꾸었다. 국가가 기준을 정해 걸러내던 방식에서, 민간 금융기관이 고객을 판단하는 방식으로 넘어갔기 때문이다. 금융기관에는 판단의 부담이, 고객에게는 자신이 신고되었는지 알 수 없는 상황이 각각 생겼다.
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