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루이나 금융범죄단속국
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== 개요 == '''금융범죄단속국'''(金融犯罪團束局, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)은 루이나 재무부 산하 금융정보 분석·단속 기관으로, 자금세탁, 테러자금 조달, 불법 무역 및 국제 범죄 네트워크의 자금 흐름을 추적한다. FinCEN은 은행·보험사·증권사 등 금융기관으로부터 의심거래보고(STR)와 대규모 거래 보고서를 수집·분석하며, 이를 바탕으로 국가안보 기관, 경찰, 국제기구와 정보를 공유한다. 또한 루이나의 금융투명성 정책을 집행하며, 국제 자금세탁방지 협력체에서 루이나를 대표하는 핵심 기관이다. 국의 실질적 수단은 규칙 제정과 제재다. 자금세탁을 직접 수사하지 않으며, 금융기관에 보고와 고객 확인 의무를 부과하고 그 이행을 강제한다. 범죄자를 쫓는 대신 범죄자가 이용하는 통로를 관리하는 방식이다. 직원 420명으로 31만 개 보고 의무 기관을 상대할 수 있는 것은, 국이 개별 거래를 들여다보지 않고 금융기관이 스스로 걸러 보고하도록 만드는 구조이기 때문이다. 감시의 실무는 사실상 민간 금융기관이 수행하며, 국은 그 체계가 작동하는지를 점검한다. 같은 [[루이나 테러금융정보국|테러금융정보국]] 소속인 [[루이나 금융정보분석원|금융정보분석원]]과는 역할이 갈린다. 국이 제도를 만들고 금융기관을 규제한다면, 분석원은 접수된 보고를 분석해 정보를 생산한다.
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